Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739426945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705004590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утвердить проект отчетного доклада для представления общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Доклад Главного бухгалтера Гущи Н.Н. представить общему собранию акционеров
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Баланс 2022 г., исполнение сметы на 2022 год и проект сметы на 2023 год утвердить в предварительном порядке и вынести для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4. Доклад ревизионной комиссии принять к сведению и представить общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5. Провести общее собрание акционеров 28 июня 2022 г. в форме заочного голосования, список акционеров для участия в ОСА составить на 4 июня 2023 г.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
6. Утвердить нижеследующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Отчет о работе Общества в 2022 году.
2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы расходов Общества на 2023 год.
5. Утверждение размера дивиденда за 2022 год.
6. Выборы нового состава Совета директоров.
7. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.
8. Выборы счетной комиссии.
9. Утверждение аудиторской фирмы.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7. Утвердить образец бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров с формулировками решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
8. Утвердить текст уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров. Утвердить направление акционерам уведомления о проведении собрания заказными письмами почтовыми отправлениями в период 5-6 июня 2023 г. Утвердить период приема бюллетеней для голосования с 21.06.2023 г. по 27.06.2023 г. по адресу: Москва, проспект Мира, д. 101 В, стр.11, ком. 316 в раб.дни с 10.00 по 14.00. Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 123557, ул. Пресненский Вал, д. 27 стр.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об Акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95, место ознакомления – Москва, проспект Мира, д. 101 В, стр.11, ком. 316.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
9. Предложить для утверждения на общем собрании акционеров размер выплаты дивидендов за 2022 год в размере 0 руб. за одну акцию.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
10. Избрать Счетную комиссию в составе: Донцов Сергей Иванович, Недзвецкая Ирина Евгеньевна, Богомолова Елена Владимировна.
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
12. Утвердить фирму «Внешаудит» в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО «Техностройэкспорт».
«За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24 мая 2023 г.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 г., N 7.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
__________________ Величко Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2023г. М.П.